标的名称

航天欧华信息技术有限公司100%股权

转让底价（万元）

7094.898

标的企业

所在地区

深圳市南山区

所属行业

信息传输、软件和信息技术服务业

交易机构

联系方式

联系人：陈文辉， 联系电话：13686422860

联系人：黄新然， 联系电话：13553347701

转让方承诺

1.本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。
2.转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.我方自愿遵守法律法规政策规定和深圳联合产权交易所的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务。
4.我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。

标的企业名称

航天欧华信息技术有限公司

注册地

（住所）

深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A5栋8层

法定代表人

王建喜

成立时间

2003年10月28日

注册资本

10000万元人民币

企业类型

有限责任公司

经营范围

一般经营项目是：计算机、计算机软件、信息化设备、机械产品的技术开发；计算机信息系统集成及技术咨询，计算机软件的技术咨询；计算机技术服务；电气产品、通讯产品、自动化设备的技术开发、销售及相应的技术咨询；矿产品（不含限制项目）的销售；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；经营进出口业务；信息传输、软件和信息技术服务；房屋租赁；电子产品及配件、电子元器件、智能化电子设备生产加工；集成电路和传感器的研究开发、加工制造，并提供技术服务；半导体材料研究与生产；计算机网络工程、建筑智能化工程、楼宇智能化系统工程咨询设计、施工；嵌入式软硬件主板、物联网操作系统开发与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、技术服务与销售。

主营业务

信息传输、软件和信息技术服务业

统一社会

信用代码

9144030075567912XF

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

职工人数

27人

是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）

否

是否涉及债权转让

否

债权转让金额（万元）

/

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业

股权结构

前十位股东名称

持有比例

深圳航天工业技术研究院有限公司

100%

主要财务指标

（单位：万元）

2023年度审计报告数据

营业收入

利润总额

净利润

5,649.58

3.44

-74.35

资产总额

负债总额

所有者权益

43,530.15

33,279.43

10,250.72

2024年7月31日财务报表数据

营业收入

利润总额

净利润

1,111.36

-2,373.19

-2,509.96

资产总额

负债总额

所有者权益

29,209.71

21,468.95

7,740.76

重大信息披露

是否涉及管理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

不涉及

是否含有国有划拨土地

（采矿权、探矿权）

否

是否涉及职工安置

不涉及

是否导致标的企业的实际控制权发生转移

是

产权转让涉及的债权债务处置要求

1.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业承继。

2.截至挂牌起始日，标的企业未结清转让方担保下的银行承兑汇票共22张，金额合计12041.88148万元。

根据标的企业与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订的《额度授信协议》、转让方与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订的《最高额保证合同》，额度授信有效期为2023年9月18日至2024年6月19日，授信额度为35000万元；根据标的企业与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《额度授信合同》、转让方与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》，额度授信有效期为2023年6月26日至2024年5月14日，授信额度为10000万元。

标的企业在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行于2024年3月5日出具4张银行承兑汇票，金额合计2000万元，到期日为2024年9月5日；于2024年5月31日出具3张银行承兑汇票，金额合计3000万元，到期日为2024年8月29日。

标的企业在兴业银行股份有限公司深圳分行于2024年3月19日出具6张银行承兑汇票，金额合计3000万元，到期日为2024年9月19日；于2024年3月27日出具8张银行承兑汇票，金额合计4000万元，到期日为2024年9月27日；于2024年5月10日出具1张银行承兑汇票，金额41.88148万元，到期日为2024年9月30日。

其他披露内容

1.本次转让资产评估报告的特别事项说明：

（1）截至本次评估基准日，标的企业的未决事项、法律纠纷具体情况如下：

①案号：（2023）粤0305民初6487号

原告：王某某

被告：航天欧华信息技术有限公司

标的（以起诉状主张的金额计算）：41.85万

案由：劳动合同纠纷

案件进展：二审阶段

②案号：(2023)粤0305民初131号

原告：航天欧华信息技术有限公司

被告：北京鸿继嘉诚科技有限公司、史某某

标的（以起诉状主张的金额计算）：276.93万

案由：买卖合同纠纷

案件进展：二审阶段

③案号：（2023）粤0305民初24726号

原告：航天欧华信息技术有限公司

被告：广东斯高智能科技有限公司、苏州好太太智能家居有限公司、丁某某、丁某某、邹某某、许某某

标的（以起诉状主张的金额计算）：220.84万

案由：买卖合同纠纷

案件进展：二审阶段  

本次评估未考虑上述未决事项对评估结果的影响。

（2）标的企业于2020年12月11日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202044204426，有效期三年。通过跟欧华公司的管理层了解到，因欧华公司的研发支出不及收入的3%，2023年欧华公司被南山税务局电话告知取消了高新技术企业的资格，并要求欧华公司对2020年、2021年企业所得税汇算清缴申报表进行更正对。2024年2月1日，欧华公司补缴了其2020年、2021年的所得税及滞纳金共342.86万元。截止本次评估报告日，欧华公司未获得新的高新技术企业证书，且未来年度计划不再对研发做相关投入，本次评估采用企业所得税税率25%。

2.截至挂牌起始日，标的企业和王某某劳动合同纠纷一案已完结，深圳市中级人民法院已驳回王某某的上诉，维持一审判决结果（被告标的企业应于本判决生效之日起十日内向原告王某某支付2020年至2022年未休年休假工资差额5149.95元；被告标的企业应于本